Ponieważ posiadasz większość informacji na temat swojego klienta, możesz z łatwością zidentyfikować potencjalne oszustwo. Wyróżnia się wiele sygnałów wskazujących na działalność oszukańczą.
- Zwracaj szczególną uwagę na klientów, którzy dokonują zakupu w Twoim sklepie online pierwszy aż. Dokładnie sprawdzaj informacje przekazywane przez nich podczas rejestracji.
- Upewnij się, że e-mail przekazywany przez klienta rzeczywiście istnieje. Oszuści zazwyczaj używają adresów e-mail, które nie mają żadnego znaczenia.
- Sprawdzaj imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres osobisty klienta. Jeśli podane informacje wyglądają na fałszywe lub podejrzane, zadzwoń do klienta, aby zweryfikować jego tożsamość.
- Oszuści mają tendencję do podawania własnego adresu w polu adresu dostawy i adresu rzeczywistego właściciela karty w polu adresu rozliczeniowego.
- W celach zachowania animowości oszuści zazwyczaj korzystają ze skrzynek pocztowych w ramach odbioru swojego zamówienia.
- Zwracaj szczególną uwagę na zamówienia z adresami zagranicznymi, jeśli większość Twoich klientów znajduje się w Twoim kraju.
- Zwracaj szczególną uwagę na zamówienia złożone w nocy.
- Zazwyczaj sygnałem działalności oszukańczej jest także wysoka kwota zamówienia. Twoją uwagę powinny zwrócić także transakcje na niewielką kwotę, po krytych następują większe zamówienia.
- Zwracaj szczególną uwagę na klientów, którzy składają kilka zamówień tego samego dnia lub często dokonują zakupu.
- Zwracaj szczególna uwagę na transakcje wykonywane za pomocą tej samej karty płatniczej, ale innego adresu dostawy i odwrotnie
- Zwracaj szczególną uwagę na transakcje wykonywane z tego samego adresu IP, ale przy użyciu innych kart.
Nie lekceważ żadnego podejrzanego lub oszukańczego działania Twojego klienta.